Juez ampara a esposa de Cabeza de Vaca contra bloqueo de sus cuentas bancarias
*La resolución del Juzgado Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, concluyó que la UIF no acreditó que su petición de congelar las cuentas de Mariana Gómez Leal estuviera fundada en la solicitud de un gobierno extranjero
JUAN OMAR FIERRO/AN
CIUDAD DE MÉXICO
Un juez federal otorgó un amparo a la esposa del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal, contra la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de bloquear sus cuentas bancarias.
La resolución fue dictada el pasado 7 de junio por el Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, dentro del juicio de amparo identificado con el expediente 725/2021. La sentencia del impartidor de justicia todavía puede ser impugnada por la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un recurso de revisión que tendría que resolver un tribunal colegiado.
El fallo judicial se da luego de que el pasado 26 de mayo, el propio juzgador ratificara que no era procedente la solicitud de bloqueo de cuentas presentada por la UIF el 19 de mayo del 2021 para que Gómez Leal fuera incluida en el listado de personas bloqueadas para realizar operaciones bancarias.
El amparo concedido a la esposa del Gobernador de Tamaulipas obedece a que las autoridades hacendarias no pudieron acreditar que la petición para congelar los recursos de la afectada en los bancos BBVA Bancomer y Banorte, se haya hecho a solicitud de una autoridad extranjera mediante un oficio de colaboración.
A pesar que la UIF exhibió un oficio de la embajada de Estados Unidos para argumentar la solicitud de colaboración, el juez de la causa estimó que ese documento no contiene una solicitud explícita de un gobierno extranjero, por lo que no cumplía de forma exacta con el criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionado con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual acota las facultades de la UIF para congelar cuentas bancarias por decisión propia.
El criterio señala que por tratarse de una autoridad administrativa, la UIF sólo puede bloquear cuentas bancarias cuando existe una petición expresa de una autoridad extranjera u organismo internacional con atribuciones y competencia en la materia, requisito con el que no cumple la embajada de Estados Unidos de América.
“Aseveración del Ad quem, que parte de análisis hecho del citado documento, pues determinó que si bien está firmado por quien se ostenta como Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América, correspondiente al Departamento de Justicia de los EEUU, no actualiza las condiciones puntualmente destacadas por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no contiene una solicitud expresa de bloqueo o inmovilización bancaria, además de que omite la cita o referencia de un tratado u obligación internacional o multilateral específico que deba cumplimentarse”, señala la resolución.
En este marco, el juez de la causa recordó que conforme al mandato de la Suprema Corte, “lo que sí resulta contrario al mandato constitucional, es que, en la implementación de dichas medidas de prevención y detección del delito, la autoridad hacendaria, se sustituya en el Ministerio Público y realice, por un lado, acciones dirigidas a la investigación de delitos, y más aún, que, con relación a los mismos, adopte medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación reservadas a la representación social y a las autoridades judiciales”.
Cabe señalar que el oficio expedido por la UIF en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluyó en la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones financieras al propio mandatario estatal, a su esposa Mariana Gómez Leal, a sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger.
También se congelaron las cuentas bancarias y otros activos a su cuñada Evelyn Aimee Rodríguez Garza, esposa de su hermano Ismael, y a los empresarios Juan Francisco Támez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, señalados como presuntos prestanombres del gobernador para la compra de bienes inmuebles en México y Estados Unidos.
